Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal Unidad de Información Financiera Ministerio Público Fiscal AFIP Poder Judicial de la Nación Corte Suprema de Justicia de la Nación Programa Nacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo Oficina Anticorrupción Financial Action Task Force (FATF) GAFISUD Organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia Servicio de Administración de Bienes Asegurados de México Dirección de Registro, Control, y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) de Bolivia